El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas físicas y morales presuntamente vinculadas al CJNG, entre ellas 13 empresas relacionadas con dos de sus presuntos operadores: Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», y Gerardo Botello Rozalez, alias «El Cachas».
La medida fue aplicada por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que señaló que estas redes habrían utilizado compañías dedicadas a la producción de tequila y al cultivo de agave para ocultar recursos de origen ilícito y facilitar operaciones financieras relacionadas con actividades delictivas.
Empresas tequileras y agrícolas bajo la lupa
De acuerdo con una revisión de documentos mercantiles, las empresas sancionadas operaban de forma independiente y no compartían socios, domicilios o representantes legales. Sin embargo, ambas estructuras coincidían en contar con al menos una empresa relacionada con la producción de tequila o mezcal y otra dedicada al cultivo de agave.
Las autoridades estadounidenses consideran que este tipo de negocios pueden ser utilizados para aparentar operaciones comerciales legítimas y facilitar el movimiento de recursos económicos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
Industria del tequila, un sector vulnerable
Diversos análisis sobre delincuencia financiera señalan que la industria tequilera representa un sector atractivo para organizaciones criminales debido a su alta rentabilidad y a que una parte importante de su producción se exporta a Estados Unidos.
Además, el cultivo de agave se desarrolla en regiones donde productores han denunciado durante años problemas relacionados con extorsiones, amenazas y otros delitos, situación que incrementa el riesgo de infiltración de grupos delictivos en la cadena productiva.
Investigaciones comenzaron desde 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ya había identificado posibles operaciones irregulares dentro del sector durante el operativo denominado «Agave Azul», realizado en 2020.
Como resultado de esas investigaciones fueron bloqueadas cuentas bancarias de cientos de personas y empresas que presuntamente mantenían vínculos con estructuras financieras relacionadas con el CJNG.
Con las nuevas sanciones, el Gobierno de Estados Unidos busca limitar el acceso de estas personas y empresas al sistema financiero internacional, además de dificultar el presunto uso de actividades comerciales para el lavado de dinero.
Comparte y déjanos saber tu opinión en los comentarios.
Deja un comentario